News:

Несмотря на то, что уголовное дело в отношении «Finiko» было возбуждено ещё в прошлом году, аферисты продолжали привлекать средства минувшей весной

18.08.2021

После вынесения Вахитовским судом Казани решения об аресте одного из основателей финансовой пирамиды «Finiko» Кирилла Доронина, в розыск были объявлены трое его компаньонов по криминальному бизнесу — Эдвард и Марат Сабировы, а также обладатель «редкого имени» Зыгмунт Зыгмунтовичь. Несмотря на то, что уголовное дело в отношении «Finiko» было возбуждено ещё в прошлом году, аферисты продолжали привлекать средства минувшей весной.

Предварительный ущерб от деятельности пирамиды оценивается в 80 млн руб, однако учитывая, что жертвами мошенников могли стать порядка 200 тыс человек, эта сумма обещает вырасти, как минимум, в 10 раз. Ранее Доронин являлся совладельцем коллекторских фирм «Эскалат» и «Winlevel Capital», однако после жалоб клиентов, с которых брали 30% от суммы долга, не выкупая его из банка, этот бизнес пришлось закрыть.

«Finiko» стала совместной идеей Доронина и Марата Сабирова, позиционировавшего себя как специалиста по криптовалюте и создателя проекта онлайн-школы «Cyfron school», официально зарегистрированной как ООО «Онлайн школа» на выходца из Туркмении Рафаэля Галиева. Вскоре компаньоны стали брать в доверительное управление криптовалюту участников проекта, пригласив в команду Эдварда Сабирова — бизнес-партнёра экс-министра связи Николая Никифорова по ООО «З-Сити», компании-застройщику наукограда «Иннополис».

Позже Никифоров заявил, что имевший 33,4% «З-Сити» Сабиров не вложил в развитие компании ни копейки. Исполнительным директором «Finiko» являлся ИП Зыгмунт Зыгмунтовичь, на ИНН которого был зарегистрирован один из доменов пирамиды и онлайн-касса. Клиентам команда аферистов обещала сказочные перспективы финансового роста: от ежемесячного дохода в 20-30% при вложении $1 тыс, до закрытия «любой задолженности» в девятимесячный срок за 35% от суммы долга и покупки недвижимости или авто за те же 35% с оплатой через 120 дней после перевода денег. Особо недоверчивых заверяли, что источником средств является сверхприбыль, полученная от биржевых вкладов.

Сами аферисты подстраховались, внеся в пользовательские соглашение пункт, в соответствии с которым они не несут ответственности за убытки вкладчиков и даже не гарантируют достоверности информации, размещенной на сайте. Обещание покупки недвижимости или транспорта было объявлено «игровой программой», а собственная внутренняя валюта «цифрон» — не имеющей реальной стоимости. Тем не менее, весной прошлого года пирамида попала в поле зрения Центробанка, включившего «Finiko» в перечень компаний с нелегальным видом деятельности и передавшего собранные материалы в правоохранительные органы.

Редакция