Игорные воротилы Белоруссии.

Игорные воротилы Белоруссии.


Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
В Беларуси функционирует довольно много казино. Но поступления от игорных заведений в государственную казну Беларуси нельзя назвать большими. Правда, и спросить про это также не у кого, потому что владельцы крупных белорусских казино тщательно скрываются за сетью офшорных компаний. Однако Белорусский расследовательский центр сумел докопаться до сути и выявил не только бенефициаров, но и сомнительные схемы их работы.

Когда с 1 июля 2009 года казино в России и как до этого Украине — оказались вне закона — изгнанников приютил Александр Лукашенко. У Беларуси были все шансы выйти на ведущие позиции в этой сфере. При грамотном подходе высокодоходный бизнес должен стать дополнительным источником пополнения бюджета. Но Беларусь не озолотилась на азартной индустрии.

Об этом сообщает Правда РУ

Общий налоговый доход Беларуси от игорного бизнеса, который держит более 25 наземных казино, порядка 40 миллионов долларов в год. Это всего лишь 0,4% налоговых доходов бюджета. Для сравнения, в четырёх миллионной Грузии, где 17 офлайн-казино, за счёт налогов от азартных игр формируется около 5% доходов бюджета — индустрия приносит в казну около 100 миллионов долларов в год. Ещё 6,5 миллионов вкладывается в спорт. Куда же деваются деньги в Беларуси? Представление об этом можно получить на примере деятельности одного игрока на белорусском рынке.

Турецкий обход

Наиболее успешно в 2021 году отработало «H Casino» в минской гостинице «Double Tree by Hilton» на Немиге.

Compromat.Ru: 75627
Оно открылось в середине 2021 года и за 6 месяцев заработало намного больше, чем старожилы рынка. Прибыль превысила 7,5 миллионов долларов.

По словам бывшего сотрудника «H Casino», этот бизнес в центре Минска шел полным ходом не по белорусским, а скорее по турецким законам. Схема работы, по словам бывшего крупье, выглядела следующим образом. Граждане Турции, желавшие съездить в так называемый джанкет-тур, посещали офис в Стамбуле, где оставляли определенную сумму для игры в минском казино. В белорусской столице они сначала играли на минимальную сумму. Затем игроки получали в обход кассы пластмассовые фишки на сумму в пределах своего стамбульского депозита. Финальный расчет проводился по возвращении на родину. По словам бывшего сотрудника казино, благодаря этой схеме заведение могло позволить привлекать клиентов программой максимально выгодного дисконта. Это когда даже при полном проигрыше игроку возвращают определённый процент от вложенной в игру суммы. Доходило до того, что от 50 тысяч долларов проигрыша гостям возвращали до 40-45%. Это касалось не только игроков из Турции, но и из Израиля.

Владельцем этого казино называют турецкого бизнесмена Эгемена Мустафу Шенера.

Compromat.Ru: 75628
Он на родине прославился щедростью, с которой оплачивал перелеты в Минск и выступления турецких артистов для азартной публики. Турецкие СМИ писали о гонорарах в миллионы долларов.

Те же турецкие СМИ задавались вопросом о возможной связи Эгемена Мустафы Шенера с другим бизнесменом Халилом Фаляли,

Compromat.Ru: 75629
которого объявили в розыск в США в 2015 году и обвинили в международном отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. Его застрелили на Кипре в феврале 2022 года. Наш источник называет покойного Фаляли инвестором минского «H Casino».

Партнёрство с "кошельком"

Первым из иностранных игроков на белорусский рынок перекочевало казино «Shangri La»,

Compromat.Ru: 75630
которое в 90-х в Москве создали англичанин Майкл Боттчер со своим российскими партнёрами, сооснователями сети кинотеатров «Каро» Михаилом Рудяком, Леонидом Огородниковым и Олегом Андреевым.
Леонид Огородников
Леонид Огородников
В 2011 году Боттчера объявили в розыск. Его подозревали в содержании нелегальных казино в России. А газета «Известия» заявила, что нелегальный игорный клуб «Shangri La» действовал даже в белорусском посольстве в Москве. Российский МИД вручил официальному Минску дипломатическую ноту. Представитель МИД Беларуси Андрей Савиных обрушился с критикой на «Известия», мол, все это «сенсационная фальшивка». Но публично на российскую ноту Минск ничего не ответил. В «Shangri La» публично отрицали причастность к незаконному игорному бизнесу, но впоследствии свою вину признали и оплатили штраф.
Майкл Боттчер
Майкл Боттчер
В разгар скандала среди совладельцев «Shangri La» в Беларуси появилась кипрская компания «Roslaton Holdings Limited».
Compromat.Ru: 75631
Compromat.Ru: 75632

Владельцы этой фирмы скрыты в глубокой цепочке офшорных номинальных владельцев. Но после изучения всех документов этой компании, которые получили благодаря Центру по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, обнаружили белорусский след. В 2019 году в одном из своих отчетов кипрская фирма указала аффилированное, то есть связанное с ней юрлицо.

Compromat.Ru: 75633
Речь об эмиратской компании «PETROTRADE FZE», владелец и директор которой — Дмитрий Олексин,
Compromat.Ru: 75634
сын так называемого, табачного короля Алексея Олексина.
Алексей Алексин
Алексей Алексин
Но, как раз в том году, когда олексиновский «PETROTRADE FZE» засветился в отчетности «Roslaton Holdings Limited», эта фирма вышла из состава акционеров управляющей компании белорусского «Shangri La». А доля эта перешла другой кипрской фирме — «DEMISTAT».
Compromat.Ru: 75635
Compromat.Ru: 75636
Compromat.Ru: 75637

Среди владельцев «DEMISTAT» обнаружили ещё одну офшорку — «Tenolet Limited». Как ранее сообщалось, офшорные сделки Олексина при участии этой фирмы оформлял большой восточноевропейский офшорный провайдер под названием «Lewben». Как выяснили мы в ходе нашего предыдущего расследования, «Lewben» мог помогать белорусским олигархам отмывать деньги через Литву.

Дмитрий Олексин не стал комментировать работу казино «Shangri La» в Минске.

Нелегальный король

Говоря о других белорусских казино, нельзя не упомянуть об ещё одной группе крупных игроков. Им принадлежит два самых больших казино в Беларуси. Это «Опера» — в гостинице «Пекин» в центре Минска

Compromat.Ru: 75638
и «М1» — на границе Беларуси с Россией.
Compromat.Ru: 75639
Они занимают суммарно более 7 тысяч квадратных метров площадей, на которых находятся карточные столы, столы с американской рулеткой и сотни автоматов.

Казино основал россиянин Михаил Кузнецов, после чего передал контроль кипрской компании «MONARY LIMITED» и россиянину Михаилу Константинову. В 2021 году владельцы заработали в двух белорусских казино почти 15 миллионов долларов.

Однако, по словам инсайдеров, за кипрской компанией и российским бизнесменом на самом деле стоит Антон Бажанов,

Compromat.Ru: 75640
который находился под арестом в рамках уголовного дела в России за организацию сети подпольных казино.

По результатам изучения множества офшорных сделок картина вырисовывается следующая. Фирма «MONARY LIMITED» номинально принадлежат киприотке Tonia Antoniou (Тоня Антонина).

Compromat.Ru: 75641

Но как следует из украинского реестра юрлиц, её конечный владелец российский бизнесмен Андрей Мысливцев. А он, в свою очередь, владел другой офшоркой от имени вышеупомянутого Антона Бажанова. Также в «Архиве Пандоры» мы нашли, что Бажанов два раза выписывал доверенности на основателя всё тех же двух крупнейших казино Беларуси — Михаила Кузнецова. Кузнецов раньше работал в фирме Бажанова.

А вот ещё одно доказательство. Построила казино «М1» белорусская компания «БелРосТоргСбыт». Четверть в ней принадлежит все тому же Андрею Мысливцеву, а половина — кипрской фирме «Mauretti Trading».

Compromat.Ru: 75642
Compromat.Ru: 75643

Долгое время ей владели две офшорки из Британских Виргинских островов,

Compromat.Ru: 75644
Compromat.Ru: 75645

за которыми скрывался Бажанов.

Compromat.Ru: 75646
Compromat.Ru: 75647

Андрей Мысливцев отказался от комментариев. В компании «БелРосТоргСбыт» сказали, что не знают владельцев компании «MONARY LIMITED». Мы также направили запросы в казино «М1» и «Опера», но пока не получили ответ.

Кстати, казино «Опера» не работает с 14 марта. Такое решение приняло руководство. «До конца апреля мы пока точно не работаем, а как мы будем работать в мае, мы пока не понимаем. Это никак не связано с короной. Сейчас не то время, но конкретной причины нам не называют», — сообщили по контактному номеру игорного заведения и предложили воспользоваться услугами другого казино, которым они управляют — «М1».

Материал подготовлен при участии ID OCCRP


Источник: “http://www.compromat.ru/page_43755.htm”

Источник: Русский репортер